A 9ª fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18/6). Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão apurando suspeita de participação de agentes públicos em irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

Um dos alvos é o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal. 

As determinações judiciais expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), são cumpridas nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte, segundo informou a Polícia Federal.

Os fatos investigados podem caracterizar em crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro.

A Operação Compliance Zero entra em sua nona fase investigando suposto esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master, de Daniel Vorcaro, preso atualmente.

Além de Jaques Wagner, o banqueiro Augusto Ferreira Lima, aliado de Vorcaro e dono do Banco Pleno — liquidado pelo Banco Central em fevereiro - é mais um dos alvos das investigações de hoje.