A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), deflagrou na manhã desta quinta-feira (4/12), a Operação Castelo de Cartas em desfavor de organização criminosa envolvida em fraudes financeiras.

As investigações revelaram a atuação de um grupo que, agindo de forma estável e estruturada, aplicou golpes conhecidos como “Carta de Crédito Contemplada” e promovendo negociações ilícitas de veículos.

Com apoio da análise técnica especializada do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, do DRACCO da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, apurou-se que o prejuízo estimado às vítimas superou R$ 1,5 milhão.

Apurou-se ainda que o núcleo operacional atuante em Mato Grosso do Sul mantém ligação direta com investigados oriundos do estado de Rondônia que inclusive já foram alvos da Operação Carga Prensada, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2021 por tráfico de drogas, comercio ilegal de armas de fogo, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar.

Durante a apuração, foram identificadas diversas transações bancárias realizadas por meio de contas de terceiros, incluindo familiares e empregados, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos valores.

A Operação Castelo de Cartas tem como foco a localização, apreensão e bloqueio de bens e valores que possam futuramente ser utilizados para o ressarcimento das vítimas.

Neste sentido, a fim de viabilizar o completo ressarcimento das inúmeras vítimas da organização criminosa, a Polícia Civil solicitou apreensão de bens de valor, veículos, o bloqueio de imóveis e de mais de 7,5 milhões de reais, valor cinco vezes superior ao apurado no curso das investigações.

Após manifestação do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou o bloqueio de R$ 7.524.805,40 dos investigados.

O nome Castelo de Cartas faz alusão à ruína da expectativa das vítimas. A realização do sonho da casa própria era um enganoso e instável castelo de cartas.

As ações seguem em andamento sob coordenação do DRACCO e além de Mato Grosso do Sul, os trabalhos ocorreram ainda no Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e Santa Catarina.